Bosnia and Herzegovina urged to strengthen efforts against money laundering and terrorist financing
La Bosnia-Erzegovina deve rafforzare i suoi sforzi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
L'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa, MONEYVAL, ha pubblicato un rapporto in cui esorta la Bosnia-Erzegovina a migliorare le misure di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La valutazione evidenzia una moderata efficacia in nove delle undici aree, tra cui la comprensione dei rischi, la cooperazione internazionale, l'uso dell'intelligence e le indagini sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. Tuttavia, sono necessari notevoli miglioramenti in queste aree.
Il rapporto sottolinea la necessità di miglioramenti fondamentali nell'applicazione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite e nell'identificazione e mitigazione dei rischi di finanziamento del terrorismo nel settore no-profit.
Sebbene le indagini sul riciclaggio di denaro abbiano portato a condanne, queste corrispondono solo parzialmente al profilo di rischio del paese e gli sforzi di confisca richiedono un notevole miglioramento. I procedimenti e le condanne in materia di finanziamento del terrorismo non sono in linea con il profilo di rischio e la comprensione dei rischi è limitata.
La cooperazione internazionale è generalmente buona, ma le forze dell'ordine non sono proattive nel cercare di collaborare con la polizia sui rischi del finanziamento del terrorismo.
Sulla base dei risultati della valutazione, MONEYVAL ha deciso di applicare la procedura di monitoraggio rafforzata e ha invitato la Bosnia-Erzegovina a riferire in merito a dicembre 2026.
La Bosnia-Erzegovina deve rafforzare i suoi sforzi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa (Moneyval) Strasburgo 5 febbraio 2025
